關于召開廣東陸河農村商業銀行股份有限公司 2020年臨時股東大會的公告
尊敬的廣東陸河農村商業銀行股份有限公司全體股東：
根據《廣東陸河農村商業銀行股份有限公司章程（2020年版）》的規定，廣東陸河農村商業銀行股份有限公司決定于2020年12月4日召開廣東陸河農村商業銀行股份有限公司2020年臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：
一、會議時間
2020年12月4日（星期五），上午11:00至12:00。
如在上述時間不能如期召開會議，延期召開會議的通知將在廣東陸河農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“陸河農商銀行”）微信公眾號發布、轄內各網點張貼并刊于《汕尾日報》。
二、會議地點
地點：陸河農商銀行二樓大會議室。
地址：廣東省陸河縣人民中路93號。
三、股東大會召集人
陸河農商銀行董事會。
四、參會對象
1.凡為陸河農商銀行的股東均有權出席本次股東大會。
自然人股東本人不能出席的，可以書面委托代理人出席；法人股東參加會議人員應為本單位法定代表人或由其委托參會的其他人員。
2.陸河農商銀行第一屆董事會董事；第一屆監事會監事及高級管理人員。
五、會議主要內容
（一）關于陸河農商銀行2020年度高管人員目標薪酬的議案；
（二）關于修訂廣東陸河農村商業銀行股份有限公司章程（2020年第二版）的議案；
（三）關于廣東陸河農村商業銀行股份有限公司股權激勵方案的議案。
六、參會預先登記
1.預先登記手續：股東參加會議請進行預先登記。
自然人股東須攜帶本人身份證、股權憑證（股金證）辦理登記手續，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復印件(加注本復印件與原件相符并由委托人簽名)、授權委托書、本人身份證、股權憑證（股金證）辦理登記手續。
法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人身份證明書、股權憑證（股金證）辦理登記手續；授權代表攜帶本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公司公章)、股權憑證（股金證）、授權委托書(適用于授權代表)及代理人身份證辦理登記手續。
2.預先登記時間：2020年11月19日至12月1日(每日上午9時至12時，下午3時至5時)。
3.預先登記方式：預登記采用現場登記、電話登記、郵件登記等方式。電話：0660-5519555；郵箱：swlhls@163.com。
4.預先登記地點：廣東省陸河縣人民中路93號陸河農商銀行三樓董事會辦公室。
七、會議出席及簽到
請參加會議的股東或股東代理人（授權代表）于2020年12月4日上午10時30分前到達會場簽到和領取會議材料并參加會議：
1.自然人股東持本人身份證、股權憑證（股金證）辦理簽到手續；代理人持授權委托書、委托人身份證復印件、股權憑證（股金證）、代理人身份證辦理簽到手續。
2.法人股東法定代表人持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人身份證明書、股權憑證（股金證）辦理簽到手續；授權代表攜帶本人身份證、法人營業執照復印件(加蓋公司公章)、股權憑證（股金證）、授權委托書(適用于授權代表)及代理人身份證辦理簽到手續。
3.股東授權委托書應當載明代理人的姓名、授權范圍、權限和委托書簽發日期與有效期限等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應加蓋法人單位公章。委托書應當注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。
4.由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。
八、會務聯系人及聯系方式
1.聯系人：黃利棟、劉晉偉。
2.聯系電話：0660-5519555。
九、其他事項
1.股東大會審議事項及相關會議材料將置備于陸河農商銀行三樓董事會辦公室，敬請各位股東留意。
2.授權委托書模板可以到陸河農商銀行三樓董事會辦公室或轄內各營業網點領取。
3.會期半天，出席會議者交通及各項費用自理。
4.時間、地點若有變動，將另行公告。
廣東陸河農村商業銀行股份有限公司董事會
2020年11月18日
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